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Englisch » Deutsch
Übersetzungen für „laundering“ im Englisch » Deutsch-Wörterbuch (Springe zu Deutsch » Englisch)
ˈmon·ey laun·der·ing SUBST no pl
money laundering law SUBST WIRECHT
Fachwortschatzmoney laundering offence SUBST WIRECHT
Fachwortschatzmoney laundering provision SUBST WIRECHT
FachwortschatzBeispiele aus dem PONS Wörterbuch (redaktionell geprüft)
Beispiele aus dem Internet (nicht von der PONS Redaktion geprüft)
6.
In assessing the risk of money laundering or terrorist financing occurring for the purposes of this Article, Member States shall pay special attention to any financial activity which is regarded as particularly likely, by its nature, to be used or abused for money laundering or terrorist financing purposes.
7.
www.europarl.europa.eu6.
Wenn die Mitgliedstaaten für die Zwecke dieses Artikels das Risiko der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung bewerten, richten sie ihr Augenmerk dabei vor allem auf alle Finanztätigkeiten, die naturgemäß als besonders gefährdet gelten, für Zwecke der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung benutzt oder missbraucht zu werden.
7.
www.europarl.europa.eu2.
Member States may decide that legal and natural persons, who engage in a financial activity on an occasional or very limited basis where there is little risk of money laundering or terrorist financing occurring, do not fall within the scope of this Directive provided that the legal or natural person fulfils all of the following criteria:
www.europarl.europa.eu2.
Die Mitgliedstaaten können beschließen, dass juristische und natürliche Personen, die eine Finanztätigkeit nur gelegentlich oder in sehr begrenztem Umfang ausüben und bei denen ein geringes Risiko der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung besteht, vom Anwendungsbereich dieser Richtlinie ausgenommen sind, wenn die betreffende juristische oder natürliche Person alle nachstehend genannten Kriterien erfüllt:
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