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Geld·wä·sche·rei <-, -en> SUBST f bes. CH (Geldwäsche)
- Geldwäscherei
-
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Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Anlagebetruges, Veruntreuung und Geldwäscherei gegen ihn.
de.wikipedia.org Weitere seit damals per Gesetz umgesetzte Punkte sind das Vier-Augen-Prinzip, die Begrenzung der Kassenhaltung, Berücksichtigung von Reputationsrisiken bzw. ethischen Standards oder Einhaltung von Sorgfaltspflichten zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorfinanzierung.
de.wikipedia.org Die Führung von Nummernbeziehungen untersteht sowohl internationalen wie auch nationalen Gesetzen, insbesondere in Bezug auf die Bekämpfung der Geldwäscherei.
de.wikipedia.org Bereits 2015 hatte die schweizerische Bundesanwaltschaft mehrere Strafverfahren im Zusammenhang mit dem Weltfussball eröffnet, unter anderem wegen Verdachts auf ungetreue Geschäftsbesorgung und Geldwäscherei.
de.wikipedia.org Ebenfalls müssen die gesetzlichen Vorschriften in Bezug auf die Bekämpfung der Geldwäscherei eingehalten werden.
de.wikipedia.org Beispiele aus dem Internet (nicht von der PONS Redaktion geprüft)
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www.pwc.ch aufsichtsrechtliche Beratungs- und Gutachtertätigkeiten, etwa zu Gewährsfragen, Produktvertrieb, Outsourcing, Bankgeheimnis/Datenschutz, gesetzlichen Meldepflichten, grenzüberschreitender Governance, zum Qualified-Intermediary-Regelwerk (QI) und zum Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) sowie zur Bekämpfung der Geldwäscherei
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providing regulatory advice or expert opinions in areas such as liability, product distribution, outsourcing, banking secrecy and data protection, statutory disclosure requirements, cross-border governance, qualified intermediary (QI) rules, the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) and combating money-laundering
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