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Übersetzungen für „Geldwäscherei“ im Deutsch » Englisch-Wörterbuch (Springe zu Englisch » Deutsch)
Geld·wä·sche·rei <-, -en> SUBST f bes CH (Geldwäsche)
Beispiele aus dem Internet (nicht von der PONS Redaktion geprüft)
eine Prüfung beziehungsweise die Ausarbeitung Ihrer internen Regelwerke wie Reglemente, Weisungen, Verträge, Kontoeröffnungsdokumente
aufsichtsrechtliche Beratungs- und Gutachtertätigkeiten, etwa zu Gewährsfragen, Produktvertrieb, Outsourcing, Bankgeheimnis/Datenschutz, gesetzlichen Meldepflichten, grenzüberschreitender Governance, zum Qualified-Intermediary-Rege... (QI) und zum Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) sowie zur Bekämpfung der Geldwäscherei
Schulungen und Training Ihrer Mitarbeiter zum Thema Compliance
www.pwc.chreviewing or elaborating internal rules such as regulations, directives, contracts and account opening documentation
providing regulatory advice or expert opinions in areas such as liability, product distribution, outsourcing, banking secrecy and data protection, statutory disclosure requirements, cross-border governance, qualified intermediary (QI) rules, the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) and combating money-laundering
training your staff in compliance.
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