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Meintest du vielleicht: Schnellwäscherei , Fleischerei , Pascherei , Planscherei , Seefischerei und Wäscherei

Schnẹllwäscherei SUBST f

Wäscherei <-, -en> SUBST f

Pascherei <-, -en> SUBST f

Fleischerei <-, -en> SUBST f

Planscherei <-, -en> SUBST f

Seefischerei <-> SUBST f

Einsprachige Beispiele (nicht von der PONS Redaktion geprüft)

Deutsch
Bereits 2015 hatte die schweizerische Bundesanwaltschaft mehrere Strafverfahren im Zusammenhang mit dem Weltfussball eröffnet, unter anderem wegen Verdachts auf ungetreue Geschäftsbesorgung und Geldwäscherei.
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Weitere seit damals per Gesetz umgesetzte Punkte sind das Vier-Augen-Prinzip, die Begrenzung der Kassenhaltung, Berücksichtigung von Reputationsrisiken bzw. ethischen Standards oder Einhaltung von Sorgfaltspflichten zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorfinanzierung.
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Ab 1994 durfte eine Bank den Strafbehörden Meldung erstatten, wenn ein Verdacht auf kriminelle Machenschaften bestand und 1997 wurden diese Meldungen an die Meldestelle für Geldwäscherei zur Pflicht.
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Die Vertragsparteien verpflichten sich, die Beteiligung an einer kriminellen Organisation sowie die Geldwäscherei für strafbar zu erklären.
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Verbrechen im Sinne der Geldwäscherei sind nun nach der Legaldefinition des § 17 StGB geregelt.
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Etwas später kam die Anklage wegen Zugehörigkeit zur organisierten Kriminalität und Geldwäscherei hinzu.
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1 WiEReG ist der primäre Zweck des Wirtschaftliche Eigentümer Registers die Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung.
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Er hätte gar die Möglichkeit der Geldwäscherei von aus dem Drogenhandel stammenden Vermögen erwähnt.
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Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Anlagebetruges, Veruntreuung und Geldwäscherei gegen ihn.
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Sie warf ihm Geldwäscherei, Urkundenfälschung, ungetreue Geschäftsbesorgung und Bestechung vor.
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